Календарь корпоративных событий

№

Корпоративные события

Планируемая дата

Форма завершения

1

О заключении АО «Национальные информационные технологии» сделки с АО «Казтелерадио»

Февраль 2018 года

Решение Совета Директоров Общества

2

О заключении крупной сделки между Министерством информации и коммуникаций Республики Казахстан и АО «Национальные информационные технологии»

Апрель 2018 года

Решение Совета Директоров – Единственного акционера

3

О заключении АО «Национальные информационные технологии» сделки с АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» на оказание услуг аутсорсинга

Апрель 2018 года

Решение Совета Директоров Общества

4

О заключении договора по закупкам Аппаратно-программного комплекса по созданию информационно-коммуникационной инфраструктуры на территориально удалённом объекте для реализации информационно-коммуникационной услуги по резервированию информационных систем государственных органов

Май 2018 года

Решение Совета Директоров Общества

5

О заключении АО «Национальные информационные технологии» сделки с АО «Astel»

Май – Июнь 2018 года 2018 года

Решение Совета Директоров Общества

6

Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год

Май - Июнь 2018 года

Решение Совета Директоров Общества

7

О заключении АО «Национальные информационные технологии» сделки с АО «Казахтелеком»

Июнь – Июль 2018 года

Решение Совета Директоров – Единственного акционера

8

Утверждение отчета по исполнению Плана развития Общества на 2016-2020 годы по итогам 1 квартала 2018 года

Июнь 2018 года

Решение Совета Директоров Общества

9

Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности за 2017 год

Июнь 2018 года

Решение Правления АО «НИХ «Зерде»

10

Внесение предложений о распределении чистой прибыли Общества по итогам 2017 года

Июнь 2018 года

Решение Совета Директоров Общества

11

Публикация на корпоративном сайте Общества аудированной годовой отчетности за 2017 год и информации о распределении чистой прибыли

Июнь 2018 года

Информация, размещенная на веб-сайте Общества

12

Утверждение отчета об исполнении ключевых показателей Стратегии развития Общества на 2011-2020 годы и о реализации Плана развития Общества на 2016–2020 годы по итогам 2017 года на основе аудированной финансовой отчетности

Июль 2018 года

Решение Совета Директоров Общества

13

Внесение изменений и дополнений в Стратегию развития Общества на 2011-2020 годы

Июль 2018 года

Решение Совета Директоров Общества

14

Утверждение Отчета по исполнению Плана развития Общества на 2016-2020 годы по итогам 1 полугодия 2018 года

Август 2018 года

Решение Совета Директоров Общества

15

Утверждение Плана развития Общества на 2016-2020 годы (корректировка в части 2018 года)

Сентябрь 2018 года

Решение Совета Директоров Общества

16

Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей Стратегии развития Общества на 2011 -2020 годы и о реализации Плана развития Общества на 2016 – 2020 годы по итогам первого полугодия 2018 года

Сентябрь 2018 года

Решение Совета Директоров Общества

17

Утверждение отчета по исполнению Плана развития Общества на 2016 – 2020 годы по итогам 9 месяцев 2018 года

Декабрь 2018 года

Решение Совета Директоров Общества

18

Утверждение Плана развития Общества на 2016–2020 годы (корректировка в части 2019 года)

Декабрь 2018 года

Решение Совета Директоров Общества

19

Утверждение Аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 2019 год

Декабрь 2018 года

Решение Совета Директоров Общества

№

Дата принятия решений

1

О заключении Обществом сделки с Министерством информации и коммуникаций Республики Казахстан.

Январь 2019 года

2

О заключении сделки с АО «Казтелерадио», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

Март 2019 года

3

 Об утверждении Учетной политики Общества в новой редакции.

Апрель 2019 года

4

О предварительном утверждении годовой аудированной финансовой отчетности  Общества за 2018 год.

Июнь 2019 года

5

О размещении объявленных акций Общества.

Июнь 2019 года

6

О принятии к сведению отчета по исполнению Плана развития Общества на 2016-2020 годы по итогам первого квартала 2019 года.

Июнь 2019 года

7

Об определении лимитов представительских расходов Общества.

Июнь 2019 года

8

Об одобрении заключения Обществом сделок с АО «Казтелерадио», в совершении которых у Общества имеется заинтересованность.

Июль 2019 года

9

О предварительном рассмотрении вопроса  «О заключении Обществом крупной сделки с  АО «Казахтелеком».

Август 2019 года

10

О предварительном одобрении изменений в решение Совета директоров  АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» от 19 апреля 2019 года № 115 по вопросу «Об одобрении заключения  АО «Национальные информационные технологии» крупной сделки с Министерством цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан».

Сентябрь 2019 года

11

О заключении АО «Национальные информационные технологии» сделки на услуги по аренде каналов связи с  АО «Казахтелеком». 

Сентябрь 2019 года

12

Об одобрении заключения сделки, в совершении которой   АО «Национальные информационные технологии» имеется заинтересованность.

Сентябрь 2019 года

13

Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Стратегии развития АО «Национальные информационные технологии» и о реализации Плана развития АО «Национальные информационные технологии» на 2016 – 2020 годы по итогам 2018 года на основе аудированной отчетности.

Сентябрь 2019 года

14

Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Стратегии развития АО «Национальные информационные технологии» и о реализации Плана развития АО «Национальные информационные технологии» на 2016 – 2020 годы по итогам первого полугодия 2019 года.

Сентябрь 2019 года

15

О заслушивании Отчета о результатах деятельности АО «Национальные информационные технологии» за 2018 год.

Ноябрь 2019 года

16

О заключении АО «Национальные информационные технологии» сделки с  АО «ASTEL».

Декабрь 2019 года

17

О предварительном одобрении заключения  АО «Национальные информационные технологии» крупной сделки с  АО «Казахтелеком».

Декабрь 2019 года

18

О предварительном одобрении заключения  АО «Национальные информационные технологии» крупной сделки с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан на 2020 год.

Декабрь 2019 года

19

Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита  АО «Национальные информационные технологии» на 2020 год.

Декабрь 2019 года

20

Об утверждении штатной численности  АО «Национальные информационные технологии».

Декабрь 2019 года

21

Об утверждении Годового отчета  АО «Национальные информационные технологии» за 2018 год.

Декабрь 2019 года

22

О внесение изменений в Стратегию развития АО «Национальные информационные технологии» на 2011-2020 годы.

Декабрь 2019 года

23

Об утверждении отчета по исполнению Плана развития АО «Национальные информационные технологии» на 2016-2020 годы по итогам девяти месяцев 2019 года.

Декабрь 2019 года

24

Об утверждении Плана развития  АО «Национальные информационные технологии» на 2016-2020 годы (корректировка в части 2019 года).

Декабрь 2019 года

25

Об утверждении Плана развития  АО «Национальные информационные технологии» на 2016-2020 годы (корректировка в части 2020 года).

Декабрь 2019 года

26

Об утверждении Политики устойчивого развития и Плана по устойчивому развитию АО «Национальные информационные технологии».

Декабрь 2019 года

27

Об одобрении заключения сделки, в совершении которой у АО «Национальные информационные технологии» имеется заинтересованность.

Декабрь 2019 года

№

Корпоративные события

Планируемая дата

1

О заключении АО «Национальные информационные технологии» сделки с АО «Astel»

до февраля 2020 года

2

О предварительном одобрении заключения АО «Национальные информационные технологии» крупной сделки с АО «Казахтелеком»

до февраля 2020 года

3

Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО «Национальные информационные технологии»  на 2016 – 2020 годы по итогам первого квартала 2020 года

до мая 2020 года

4

О внесении Единственному акционеру в лице Правления АО «Холдинг «Зерде» предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за 2019 год и размере дивиденда за 2019 год в расчете на одну простую акцию Общества.

до мая 2020 года

5

О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности  АО «Национальные информационные технологии» за 2019 год

до мая 2020 года

6

Об утверждении Отчета об исполнении ключевых показателей Стратегии развития АО «Национальные информационные технологии»  на 2011-2020 годы и о реализации Плана развития  АО «Национальные информационные технологии»  на 2016-2020 годы по итогам 2019 года на основе аудированной финансовой отчетности

до июня 2020 года

7

Об утверждении Отчета об исполнении ключевых показателей Стратегии развития Общества на 2011-2020 годы и о реализации Плана развития Общества на 2016-2020 годы по итогам первого полугодия 2020 года.

до августа 2020 года

8

О предварительном одобрении заключения АО «Национальные информационные технологии» крупной сделки с ГУ «Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан»

до августа 2020 года

9

Об утверждении Плана развития АО «Национальные информационные технологии» на 2016-2020 годы (корректировка в части 2020 года)

до августа 2020 года

10

Об утверждении Годового отчета АО «Национальные информационные технологии» за 2019 год.

до сентября 2020 года

11

Об одобрении заключения сделки, в совершении которой  АО «Национальные информационные технологии» имеется заинтересованность.

до сентября 2020 года

12

О заслушивании Отчета о результатах деятельности АО «Национальные информационные технологии» за 2019 год.

до октября 2020 года

13

О предварительном одобрении  заключения АО «Национальные информационные технологии» крупной сделки с АО «Казахтелеком»

до октября 2020 года

14

О заключении АО «Национальные информационные технологии» сделки с АО «Astel»

до октября 2020 года

15

Об утверждении Отчета по исполнению Плана развития Общества на 2016 – 2020 годы по итогам девяти месяцев 2020 года

до ноября 2020 года

16

Об утверждении Стратегии развития АО «Национальные информационные технологии» на 2021-2030 годы

до ноября 2020 года

17

Об утверждении Плана развития АО «Национальные информационные технологии» на 2021-2025 годы

до ноября 2020 года

18

Об одобрении заключения сделки, в совершении которой у АО «Национальные информационные технологии» имеется заинтересованность.

до ноября 2020 года

19

Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Национальные информационные технологии» на 2021 год

до декабря 2020 года