Совет директоров АО "НИТ"

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

АО «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Оразбек Асхат Елубайулы

Председатель Совета директоров.

Родился 13 апреля 1976 года. Гражданин Республики Казахстан.

Дата первого избрания и дата избрания в действующий Совет директоров: 4 сентября 2020 года.

Функции члена Совета директоров регламентируются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами АО «НИТ».

Образование:

1997 г. – Карагандинский государственный университет им Е.А. Букетова по специальности «Математик, инженер-программист».

Опыт работы: трудовую деятельность начал в 1995 году в должности инженера лаборатории Компьютерной математической физики Института прикладной математики МОН РК. В 1999-2000 годах занимал должность главного специалиста отдела анализа и информации Филиала АО «Агентства по реорганизации и ликвидации предприятий». В 2000-2003 годах работал инженер-программистом Отдела Lotus-технологий ТОО «Кушпен-Телеком». 2003-2006 годы - заведующий сектора информатизации и защиты информации отдела по защите государственных секретов и информатизации Администрации Президента РК. В 2006-2008 годах работал заместителем Председателя Правления АО «Национальные информационные технологии». В 2008-2010 занимал должность директора РГП «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций». В 2010 году являлся Председателем Правления АО «Национальные информационные технологии». В 2011 году занимал должность заместителя Председателя Правления АО «НИХ «Зерде». В 2012-2015 годах являлся Советником директора ТОО «Al.As.Ay». В 2015 году работал директором Департамента информационных технологий АО «КазТрансОйл», исполнительным директором по информационным технологиям АО «Транстелеком».В 2017 году работал советником директора ТОО «Пинетворкс». В 2017-2019 годах занимал должность вице-президента НКО «Ассоциация развития блокчейн и криптотехнологий в РК». С апреля по август 2019 года являлся вице-министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

С 1 августа 2019 года назначен Вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Владение акциями АО «НИТ»: не владеет.

Акций поставщиков и конкурентов компании не имеет.

Абдрасилов Арман Аскарович

Член Совета директоров

Родился 25 декабря 1980 года. Гражданин Республики Казахстан.

Дата первого избрания и дата избрания в действующий Совет директоров: 4 сентября 2020 года.

Функции члена СД регламентируются Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами АО «НИТ».

Образование:

2001 г. – КазНУ механико-математический факультет по специальности «Механика».

Опыт работы: Трудовую деятельность начал в 2001 году инженером НИИ Институт математики и механики КазНУ. В 2002-2012 году занимал должность инженера в Национальном научно-техническом центре. В 2013-2020 годах работал директором групп компаний ОЮЛ «Центр анализа и расследования кибер атак». Эксперт Facebook, эксперт ОБСЕ, эксперт МСЭ ООН.

В августе 2020 года назначен на должность Председателя Правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».

Владение акциями АО «НИТ»: не владеет.

Акций поставщиков и конкурентов компании не имеет.

Нурушев Арман Жакыпбекович

Член Совета директоров, независимый директор.

Родился 2 мая 1977 года. Гражданин Республики Казахстан.

Дата первого избрания в Совет директоров: 13 октября 2016 года.

Дата избрания в действующий Совет директоров: 27 ноября 2019 года.

Членство в комитетах Совета директоров:

· Председатель Комитета по стратегическому планированию;

· Член Комитета по кадрам и вознаграждениям;

· Член Комитета по аудиту.

Образование:

1998 г. – КарГУ им. Е.Букетова, бакалавр международных экономических отношений;

1999 г. – Институт Экономики (Боулдер, США);

2000 г. – Университет штата Колорадо (Денвер, США), степень МВА.

Опыт работы: Трудовую деятельность начал в 2008 году руководителем департамента корпоративных финансов АО «Астана Финанс»; работал советником Председателя Правления АО «Астана Финанс»; Председателем комитета по качеству, комитета бюджетной комиссии АО «Астана Газ Сервис», заместителем Председателя Правления по финансам АО «Астана Газ Сервис»; менеджером по продажам в компании «Oracle Corporation»; директором по продажам в компании «SAP AG», директором по работе с ключевыми заказчиками в компании «SAP AG», директором корпоративного дивизиона Samsung Electronics Центральная Азия и Кавказ компании «Samsung Electronics», заместителем Председателя Правления АО «НК «КТЖ». Также является сертифицированным Независимым Директором/ Членом Ассоциации Независимых Директоров Казахстана (с 2015 г.), членом Ассоциации ИТ Менеджеров Казахстана (с 2015 г.), членом Совета Ассоциации стипендиатов программы «Болашак» (с 2015 г.). С января 2019 года – независимый директор, член Совета директоров АО «Евразийская финансовая Компания». С ноября 2018 года Независимый директор АО «Астана Innovations».

С апреля 2019 года – советник генерального директора STN Distribution.

С октября 2019 года – исполнительный директор IDC-Corporation.

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Благодарственное письмо за вклад и участие в организации выставки EXPO-2017 в г. Астана; награждение за особый вклад развития «Плана Роста» компании SAP в регионе; SAPWinner’sCircle, Гавайи (США), премия за высокие результаты продаж 2011 года; коммуникативные навыки и ведение переговоров в изменяющейся среде, Москва (Россия); продажи в изменяющейся среде. Кризисное управление. Москва (Россия); OracleExcellenceClub, Кейптаун (Южная Африка) – признан лучшим менеджером Oracle в Центральной Азии; OracleExcellenceClub, Канкун (Мексика) - признан лучшим менеджером Oracle в Центральной Азии.

Нурушев А.Ж. в качестве независимого директора Совета директоров АО «НИТ» соответствует критериям независимости, установленным Законом, Уставом Общества, а также настоящим Положением, в том числе: не является аффилиированным лицом Общества, и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества); не является аффилиированным лицом по отношению к аффилиированным лицам Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций- аффилиированных лиц Общества; не является государственным служащим; не является аудитором Общества, и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

Владение акциями АО «НИТ»: не владеет.

Акций поставщиков и конкурентов компании не имеет.

Аяпбергенов Канат Амангельды улы

Член Совета директоров, независимый директор.

Родился 23 января 1977 года. Гражданин Республики Казахстан.

Дата первого избрания и дата избрания в действующий Совет директоров: 27 ноября 2019 года.

Членство в комитетах Совета директоров:

- Председатель Комитета по аудиту;

- Член Комитета по стратегическому планированию;

- Член Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Образование:

2000 г. - Казахский национальный технический университет им. Каныша Сатпаева по специальности «Вычислительные системы и сети».

2002 г. - Казахский национальный технический университет им. Каныша Сатпаева по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

2008 г. - Международная академия бизнеса, (MBA) магистр делового администрирования в области корпоративного управления.

Дополнительно:

- Сертифицированный аудитор информационных систем (CISA);

- Сертифицированный менеджер по информационной безопасности (CISM);

- Сертифицированный специалист в области управления ИТ (CGEIT);

- Сертифицированный внутренний аудитор (CIA);

- Сертифицированный специалист по расследованию мошенничества (CFE);

- Профессионал в области управления проектами (PMP);

- Сертифицированный специалист в области оценки систем управления рисками (CRMA);

- Член казахстанской ассоциации независимых директоров.

Опыт работы: Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности старшего инженера в отделе информационных технологий департамента развития бизнеса АО «Банк Центр Кредит». Занимался разработкой и внедрением банковских систем и приложений.

В 2002-2005 занимал должность главного специалиста в департаменте информационных технологий АО «TexakaBank». Занимался администрированием, разработкой и внедрением банковских систем и приложений.

В 2005-2013 гг. занимал различные должности от консультанта до старшего менеджера в департаменте по оказанию консультационных услуг в ТОО «Эрнст энд Янг – консультационные услуги»(E&Y). Занимался оказанием консультационных услуг различным компаниям в СНГ в области информационных технологий, внутренних контролей, расследования мошенничества и информационной безопасности, а также участвовал в процедурах финансового аудита для компаний в РК и СНГ.

В 2013-2017 гг. занимал должность директора в департаменте по оказанию консультационных услуг в ТОО «Прайсуотерхаус Куперс»(PWC). Занимался оказанием консультационных услуг компаниям в Казахстане в области информационных технологий и информационной безопасности.

2018 г. – по настоящее время руководитель подразделения по аудиту информационных технологий Службы внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз» - руководство и проведение внутренних и ИТ аудитов в группе компаний АО НК «КазМунайГаз».

Аяпбергенов К.А. в качестве независимого директора Совета директоров АО «НИТ» соответствует критериям независимости, установленным Законом, Уставом Общества, а также настоящим Положением, в том числе: не является аффилиированным лицом Общества, и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества); не является аффилиированным лицом по отношению к аффилиированным лицам Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций- аффилиированных лиц Общества; не является государственным служащим; не является аудитором Общества, и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

Владение акциями АО «НИТ»: не владеет.

Акций поставщиков и конкурентов компании не имеет.

Башеев Болат Аскерович

Член Совета директоров, независимый директор.

Родился 15 апреля 1985 года. Гражданин Республики Казахстан.

Дата первого избрания и дата избрания в действующий Совет директоров: 4 сентября 2020 года.

Членство в комитетах Совета директоров:

· Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям;

· Член Комитета по аудиту;

· Член Комитета по стратегическому планированию.

Образование:

Евразийский Национальный Университет по специальности «Информатика».

МАБ (курсы Делового Администрирования).

Опыт работы:Трудовую деятельность начал в 2005 году разработчиком NATKazakhstan. В 2005-2010 гг. работал директором ARTA. В 2010-2016 гг. занимал должность генерального директора ARTA.

С 1 января 2016 года занимает должность Председателя Совета директоров ARTA.

Башеев Б.А. в качестве независимого директора Совета директоров АО «НИТ» соответствует критериям независимости, установленным Законом, Уставом Общества, а также настоящим Положением, в том числе: не является аффилированным лицом Общества, и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества); не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций- аффилированных лиц Общества; не является государственным служащим; не является аудитором Общества, и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

Владение акциями АО «НИТ»: не владеет.

Акций поставщиков и конкурентов компании не имеет.